FATF обеспокоены из-за рисков для международной финансовой системы

FATF обнародовала расширенное заявление о том, что "члены организации с беспокойством отмечают потенциальные риски для международной финансовой системы, включая растущие финансовые связи России со странами, на которые распространяются контрмеры FATF, риски финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также злонамеренную киберактивность и атаки программ-вымогателей".

• Великобритания выделила €286 млн на закупку артиллерийских снарядов для Украины

Детали

FATF также призвала все государства сохранять бдительность из-за вышеупомянутых рисков.

Несмотря на то, что эти обновленные рекомендации были поддержаны, они не решают проблему постоянного и сознательного пренебрежения кремлем стандартов и принципов FATF с момента приостановления членства год назад. Минфин понимает политические вызовы, связанные с достижением консенсуса относительно дальнейших мер, но факты свидетельствуют о том, что необходимо делать больше для противодействия угрозам, которые Россия создает для целостности мировой финансовой системы.

В прошлом году Россия активизировала торговлю оружием с Ираном и Северной Кореей, внесенными в черный список FATF. Начиная с декабря, продолжают появляться доказательства того, что россия закупает северокорейские ракеты для использования на поле боя против Украины вопреки санкциям ООН. На этой неделе появились новые сообщения о том, что Иран отправил баллистические ракеты в Россию.

Усиление финансовых и банковских связей с Россией предоставляет Северной Корее, Ирану и Мьянме, находящихся под жесткими санкциями, возможность получить доступ к мировой финансовой системе, создавая серьезные вызовы для FATF и ее членов.

На следующем пленарном заседании FATF должна принять более жесткие ограничительные меры для минимизации этих угроз. Однако отдельным странам не нужно ждать, пока процессы FATF приведут к дальнейшим ограничительным мерам. Они могут внести Россию в свои списки стран повышенного риска, что потребует усиленной проверки всех транзакций, связанных с Россией, и могут продолжать вводить другие ограничительные меры для предотвращения злоупотребления их системами для уклонения от санкций, отмывания денег и финансирования терроризма со стороны кремля.

По завершению пленарного заседания FATF Министр финансов Украины Сергей Марченко подчеркнул:

"Мы ожидали более решительных действий от FATF на фоне растущего количества доказательств нарушений со стороны России. Я приветствую расширенные рекомендации FATF относительно рисков, связанных с Россией, но не хватает соответствующей реакции - внесения России в "черный" список. С момента приостановления членства год назад Россия укрепила связи с Северной Кореей и Ираном, внесенными в "черный" список, и активизировала злонамеренную киберактивность. FATF - организация, на которую возложена ответственность за безопасность глобальной финансовой системы - должна соответствовать своему мандату. Отсутствие более жестких ограничительных мер опасно играет в пользу кремля, давая ему и потенциально другим злоумышленникам зеленый свет для продолжения постепенного разрушения международной системы, основанной на правилах".

"Мы приветствуем расширенное заявление FATF о рисках, которые несет россия - оно должно служить ориентиром для всех, кто участвует в любых транзакциях, связанных с Россией. Однако очень важно, чтобы это заявление сопровождалось дальнейшими действиями. Почти каждый день Россия приводит все более убедительные аргументы для внесения ее в черный список, или предоставляя таким странам, как Северная Корея, Иран и Мьянма, "черный ход" в мировую экономику, или пренебрегая принципами FATF по финансовой прозрачности. Мы будем продолжать сотрудничать с FATF для получения всестороннего решения, основанного на техническом характере процесса", - заявил Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский.

Читайте также, какой будет надбавка к зарплате работников госучреждений на территориях боевых действий.