Человек становится соучастником преступления и портит свою платежную историю: кто такие "дропы"?

НБУ фиксирует широкое распространение опасной тенденции на финансовом рынке - использование банковских счетов граждан как "транзитных" для перевода и "отмывания" незаконных средств. Такие схемы сейчас становятся острой проблемой на уровне государства из-за возможности уклонения от уплаты налогов.

Детали

Нацбанк считает крайне необходимым в ближайшее время принять регуляторные меры для предотвращения противозаконных схем с карточками, в частности, в части Р2Р переводов.

• Серебро достигло рекордной стоимости и продолжает дорожать: Гетманцев рассказал о перспективе металлов

Дропы это люди, которые за определенное вознаграждение передают доступ к реквизитам своих банковских счетов сторонним лицам. Через счета "дропов" переводят деньги, полученные в результате киберпреступлений или от торговли наркотиками, оружием или других незаконных операций. Это сотни Р2Р-переводов за короткий промежуток времени на суммы, которые не совпадают с заявленными доходами владельца карты.

Дропом соглашаются быть представители социально незащищенных слоев населения, пенсионеры, студенты. Сознательно или нет, но такой человек становится соучастником преступления и портит свою собственную платежную историю.

Обсуждается вариант лимитов - не более 30 операций и до 100 000 грн в месяц в одном банке. Окончательный вариант решения будет принят примерно через месяц после тщательного обсуждения.

Новые нормы не будут создавать никаких ограничений и осложнений волонтерам, что позволит им продолжать важные совместные сборы в поддержку ВСУ. Количество входящих операций "на карточку" не меняется.

Налоги в Украине могут повысить. Кабмину нужно найти 300 млрд грн до конца года.