Игорный бизнес: черный рынок

Игорный бизнес: черный рынок. Нардеп Ярослав Железняк писал раньше – главный путь, как сейчас деньги на нелегальные сайты – это из-за "дропов".

• Анализ за полгода по игорному бизнесу. Серия постов

Детали

...На самом деле история существует десяток лет, вообще придумали ее не мы (а вроде бы первопроходцы это Нигерия), но после того, как «мискодинг» исчез, то она стала просто основной.

И так, что такое «дроп» – это держатель карты, на которую поступает p2p транзакция. Схема используется для двух вещей:

1) обеспечение транзакций (это именно наш случай по игре)

2) отмывание денег (те же некоторые преступления колл-центров и других мошенников).

Сами эти «дропы» это люди которые либо имеют очень уязвимый социальный статус и идут на это за небольшую материальную выгоду или… их просто используют без их ведома (обычно типа под видом работы). У таких людей много счетов в разных банках и сотни карт. Не они этим управляют конечно, а управляют системой дропов уж точно люди, прекрасно знающие, что делают и называются «дроповодами».

Но как это работает: вы заходите на сайт нелегального казино -> хотите пополнить баланс на 500 грн -> вам выдает номер карты на которую вы p2p транзакцией должны сбросить эти деньги (в приложении своего банка) -> далее эти 500 грн появляются у вас на виртуальный счет казино.

А вот как оно выглядит «под капотом» более интересно: та карточка на которую вы опрокинули эти 500 грн бросает деньги (автоматически) на другую – и другая еще на другую и так много раз. В конце на последней карте в этом дереве карт происходит:

• или закупка какой-либо услуги за границу (например, несуществующего отеля), чтобы вывести деньги в другую юрисдикцию
• или снятие наличных в банкомате
• или закупка крипт
• еще есть когда эти деньги используются для выплат «зарплат в конвертах» или выплат в тех же нелегальных казино выигрышей.

Такая же история по нелегальным товарам, услугам и даже наркотикам (там больше все-таки крипта сейчас).

...Как именно в реальной жизни выглядит такое «дерево дропов» – пример по одному нелегальному казино. Обратите внимание, в ней карты 6 банков. И это еще очень простая структура.

P.S. Что с этим делать и какими будут наши действия в следующих постах, но уже не сегодня. Мы планируем большое публичное заседание ВСК по этой теме. Вы будете шокированы масштабами и вариативностью схем, построенных на этом.

Гетманцев рассказал, сколько игровой бизнес принес доходов госбюджету в 2024 году.