В управление АРМА передано более 2,2 млрд грн со счетов онлайн-казино, связанного с рф

В управление АРМА передано более 2,2 млрд грн со счетов онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора. Об этом говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Детали

По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора арестованы и переданы в управление АРМА денежные средства в сумме более 2,2 млрд грн.

Они находятся на счетах обществ, занимающихся предоставлением услуг по онлайн-казино в Украине и связанных с российским бизнесом и капиталом.

По данным следствия, букмекеры онлайн-казино использовали на территории Украины подконтрольные общества, в том числе финансовые компании, и получали сверхприбыли. В дальнейшем эти доходы через соответствующие финансовые инструменты - Р2P переводы, платежные системы или виртуальные активы обналичивались на территории государства-агрессора.

Досудебное расследование по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, легализации имущества, полученного преступным путем, уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, участия в преступной организации, а также бездействия работников правоохранительного органа относительно незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр осуществляется Главным следственным управлением ГБР (ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст.

Ранее мы писали, что Офис генпрокурора запустил дашборд уголовных дел против бизнеса.