С 5 июня украинские банки будут отчитываться НБУ о карточных операциях своих клиентов

Начиная с 5 июня, по понедельникам до 16.00 украинские банки должны посылать Нацбанку информацию о безналичных платежах своих клиентов в Интернете за предыдущую неделю. В отчете должны быть указаны имя клиента или название предприятия, осуществляющего соответствующие платежи. Об этом говорится в письме НБУ (№25-0005/38228 от 1 июня 2023 г.).

• Международные пересказы: как сэкономить на комиссии?

От банков регулятор получит информацию по таким видам операций:

• P2P-перекзы (перевод средств между физлицами);
• Пополнение/снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах;
• Оплаты в Интернете
• Перевод средств с карты на расчетный счет компании или выплаты на карты клиентов с счета компании.

В отчете будут указаны все суммы, независимо от того, маленькие они или большие. Напомним, что по действующим правилам данные по всем крупным операциям (от 400 тыс. грн) автоматически попадают в Госфинмониторинг.

Ранее мы писали, что ПриватБанк начнет массово блокировать счета украинцев. Узнайте, кто находится в зоне риска.