ГБР арестовало банковские счета онлайн-казино на более 2,9 млрд грн

Работники ГБР на основании решений судов арестовали банковские счета ряда онлайн-казино, непосредственно связанных с представителями государства-агрессора. Общая сумма арестованных средств составляет более 2,9 млрд грн, сообщили в ведомстве.

• В Генпрокуратуре рассказали, сколько онлайн-казино заблокировали с начала года

Детали

Сейчас решается вопрос о передаче арестованных средств Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, для осуществления мероприятий по управлению ими.

В то же время ряд средств массовой информации распространил новость о якобы снятии арестов со счетов одного из вышеуказанных субъектов онлайн-казино.

Информируем, что следственным судьей отменен арест в части предоставления разрешения "исключительно для уплаты налогов и сборов и других обязательных платежей в бюджет, а также осуществления расходных операций по выплате заработной платы". ГБР призывает пользоваться официальной информацией и не распространять недостоверную информацию, - говорится в сообщении

В рамках открытого уголовного производства документально подтвержден противоправный механизм деятельности на территории Украины ряда субъектов хозяйствования, которые получили лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. В частности, подтверждены их связи с представителями государства-агрессора и российским капиталом, а также рядом санкционных субъектов.

Их деятельности способствовали отдельные работники правоохранительных органов и субъектов надзора. А также представители банковских и платежных учреждений, которые обеспечивали проведение подозрительных операций с использованием подконтрольных финансовых инструментов.

ГБР проводит это расследование в рамках соответствующего уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ч. 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и ч. 1 ст. 365-3 (Бездействие работника правоохранительного органа относительно незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали, что КМУ ограничил рекламу азартных игр до принятия закона: что известно.