Арестованы активы бизнесмена российского происхождения: среди арестованного замок в Италии

По материалам НАБУ и САП в Италии наложен арест на активы бизнесмена российского происхождения, являющегося фигурантом в деле об убытках на более 60 млн дол. США у ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация". Удалось арестовать его активы стоимостью 41 млн евро. Арест наложен на старинный замок во Флоренции, а также на уставный капитал фирмы.

• Судью, подозреваемого в организации похищения человека, отстранили от должности

Детали

Следствие установило, что в течение июля-октября 2014 должностные лица государственной зерновой корпорации организовали заключение и выполнение внешнеэкономических контрактов по продаже зерновой продукции ПАО "ГПЗКУ" по заниженным ценам подконтрольным предприятиям. По данной схеме зерно, принадлежавшее государственной компании, через ряд субъектов хозяйствования на условиях наложенных платежей поставили в Саудовскую Аравию. Средства за него так и не были уплачены. Таким образом, государственная корпорация понесла убытки на сумму свыше 60 млн дол. США.

Следствие установило, что именно за часть полученных по мошеннической схеме денег был приобретен замок.

Ранее мы писали о том, что таможенники помешали вывозу из Украины старинных святых реликвий.