Правоохранители ликвидировали деятельность международного колл-центра с миллионным оборотом

В рамках международного сотрудничества под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора оперативники ДВР, следователи ГСУ Нацполиции Украины совместно с коллегами из Европола, Евроюста и правоохранительных органов Республики Молдова и Румынии ликвидировали деятельность мошеннического колл-центра, участники которого выманивали у граждан деньги (ст. 190 УК Украины).

• СБУ нейтрализовала преступную группу, которая терроризировала жителей прифронтовой Донецкой области

Детали

Несколько граждан Украины вместе с представителями других государств обеспечивали работу четырех коллцентров со штатной численностью около 400 человек в Республике Молдова. Они предлагали инвестировать средства в псевдоброкерские проекты и обещали высокие заработки после осуществления небольших вкладов, - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора

В рекламных объявлениях злоумышленники использовали изображения знаменитостей или официальные логотипы крупных местных банков. Это вызвало у потенциальных потерпевших доверие и позволило обмануть большое количество людей.

Преступники предлагали установить потерпевшим на свои телефоны мобильные приложения, которые позволяли им получить доступ к банковским счетам потерпевших и переводить с них деньги. По такой мошеннической схеме злоумышленники обманули потерпевших на сумму более 1,2 млн евро.

7 августа 2024 года правоохранители Украины, Румынии и Республики Молдова одновременно провели спецоперацию по ликвидации деятельности мошеннических колл-центров.

Состоялось около 70 обысков на территории этих стран в помещениях колл-центров, в офисных зданиях, а также по местам жительства и автомобилях фигурантов. 9 из этих обысков проведены в Украине.

Было изъято более 100 компьютеров, системные блоки, десятки телефонов, банковские карты, огнестрельное оружие, 10 автомобилей, а также около 35 тыс долларов США. В Киеве украинские правоохранители изъяли компьютерную технику, средства связи, а также более 2,4 млн грн в гривневом эквиваленте.

Всего на территории Республики Молдова задержаны 12 участников организованной преступной группы, в том числе 2 граждан Украины.

Сейчас правоохранители продолжают сбор доказательной базы для установления полного круга причастных к преступной деятельности лиц и привлечения их к ответственности. Досудебное расследование продолжается, - отметили прокуроры

Ранее мы писали, что государству возвращены земли, принадлежавшие обществам, связанным с экслидером "ОПЗЖ".