Махинации с паспортами на полмиллиарда: еще двум лицам сообщено о подозрениях

НАБУ и САП сообщили о подозрении двум пособникам в реализации схемы завладения средствами госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" на сумму более 450 млн грн.

Детали

Сообщено о подозрении двум лицам, которые способствовали бывшему руководителю ГП "Полиграфкомбинат" во внедрении и реализации схемы закупки расходных материалов через подконтрольную ему компанию, зарегистрированную в Эстонской Республике.

• У депутата Харьковского облсовета нашли незадекларированные 5,7 млн грн

Вместо того чтобы покупать материалы, которые использовались для производства паспортов напрямую у производителей, они поставлялись через эту компанию-прокладку, что приводило к завышению цен в 4-6 раз. Это позволило накопить на счетах эстонской компании сумму, эквивалентную примерно 0,5 млрд грн. Затем эти средства переводились на счета многочисленных компаний, зарегистрированных в разных странах. Это обеспечивало маскировку их незаконного происхождения.

В июле 2023 года сообщено о подозрении бывшему руководителю ГП "Полиграфкомбинат", его приближенному лицу, и начальнику отдела этого государственного предприятия. Также САП и НАБУ сообщили о подозрении двум гражданам Эстонии, которые обеспечивали операционную деятельность компании-прокладки.

Французскими правоохранителями предоставляется оценка законности других лиц на территории Франции. На сегодня 9 человек привлекаются к уголовной ответственности, благодаря сотрудничеству правоохранительных органов в рамках совместной следственной группы.

Генеральный прокурор подписал сообщение о новом и изменении ранее сообщенного подозрения действующему народному депутату Украины Александру Дубинскому в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенного повторно (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Также о подозрении сообщено бывшему помощнику нардепа, который работает председателем общественной организации.