Отмывание российских денег: суд избрал меры пресечения владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино

Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам и руководителям онлайн-казино, которых подозревают в отмывании российских средств. Ранее работники ГБР сообщили фигурантам о подозрениях по статье пособничества государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины).

Детали

В рамках расследования деятельности коммерческой структуры, которая получила лицензию по организации азартных игр в сети интернет были выявлены факты пособничества ее представителей государству-агрессору. Были документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями рф и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами.

• К 14 годам тюрьмы приговорена мать экс-нардепа Бережной за госизмену

Сейчас ГБР совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов средств в доход государства в соответствии с нормами действующего законодательства. Общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций составляет 2,6 млрд грн.

Напомним, ранее ГБР сообщило о подозрении в пособничестве государству-агрессору бенефициарам и руководству онлайн-казино. По информации ведомства, лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения финансировало ветеранов так называемой СВО.