Правоохранители задержали номинального владельца онлайн-казино "PIN-UP"

ГБР задержало номинального владельца онлайн-казино "PIN-UP", подозреваемого в отмывании российских денег, ведь его реальными владельцами являются россияне. Ему сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

• Зеленский подписал закон об усилении контроля за игорным бизнесом и ликвидации КРАИЛ

Детали

По данным следствия, задержанный не имел законных источников для внесения 30 млн грн в уставный капитал юридического лица, получившего лицензию. Также установлено, что задержанный довольно продолжительное время находился на территории Республики Кипр, где проводил совместное время с гражданами рф - реальными владельцами онлайн-казино.

Правоохранители уверяют, что есть документальные подтверждения связей подозреваемого с представителями рф и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами. В Офисе генерального прокурора отмечают:

Установлено, что бенефициарные владельцы онлайн-казино – граждане россии, обеспечили незаконное функционирование на территории Украины онлайн-казино. С помощью вебресурса они вместе с другими лицами собирали информацию о пользователях – клиентах вебсайта онлайн-казино. В их распоряжении были персональные данные и сведения о местонахождении клиентов, в том числе военнослужащих ВСУ и других военных формирований.

Связанные с "PIN-UP" лица проводят свою деятельность в так называемой "лнр", поэтому функционирование казино давало возможность финансировать силовой блок агрессора.

Ранее сообщено о подозрениях в пособничестве государству-агрессору фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и домена (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). По ходатайству прокуроров арестовано и передано в управление АРМА более 2,6 млрд грн, которые находятся на счетах обществ, занимающихся организацией деятельности этого онлайн-казино.

В настоящее время задержанному выбирают меру пресечения.

Напомним, Дубинского и его экс-помощника будут судить по делу о незаконной переправке лиц через границу.