НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу о многомиллионных убытках Укрзализныци

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу нанесения многомиллионных убытков АО "Укрзализныця". Преступная группа наживалась на закупке кабельно-проводниковой продукции и трансформаторов, а также легализовали средства, полученные преступным путем.

Детали

Речь идет о деятельности организованной преступной группы, которая была своеобразным "бэк-офисом" общества, неформально контролировала его деятельность и могла за определенный процент от суммы закупок обеспечить победу в них нужных компаний.

• Списание со службы за $12 тысяч: в Одессе на сделке разоблачили чиновника теробороны

В первом эпизоде дела услугами "бэк-офиса" воспользовалась другая организованная группа во главе с народным депутатом Украины. В течение 2021-2022 гг. подконтрольные ему и его сообщникам компании незаконно победили в тендерах УЗ на поставку кабельно-проводниковой продукции по завышенным ценам. В результате Укрзализныця понесла убытки на сумму более 140 млн грн.

Во втором эпизоде руководитель "бэк-офиса" УЗ через подконтрольных должностных лиц обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов по завышенной стоимости.

Эта компания контролировалась гражданином беларуси, который имел связи с рф. Но лидер группы, занимая должность первого заместителя руководителя департамента Службы безопасности Украины, направил в УЗ письмо "Об угрозах государственной безопасности", которое стало основанием для отклонения предложений других участников закупки со значительно более выгодными ценовыми условиями. Из-за этого в течение 2022-2024 гг. Укрзализныця понесла убытки почти на 100 млн грн.

Полученные в результате реализации сделок средства лидер "бэк-офиса" УЗ легализовал. С целью возмещения убытков и конфискации имущества как средства наказания детективы совместно с прокурорами обеспечили наложение ареста на активы участников преступления общей стоимостью более 1,4 млрд грн.

Соответствующие действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 и ч. ч. 2, 3 ст. 209 УК Украины.

Ранее Германия передала Украине экс-чиновника налоговой службы Полтавской области. Его разыскивали за совершение ряда преступлений.