СБУ раскрыла миллионные схемы в ГП "Документ": как воровали на "двойных" зарплатах

Служба безопасности Украины благодаря эффективной работе контрразведки раскрыла масштабную преступную схему в государственном паспортном сервисе — ГП "Документ". Собранная доказательная база свидетельствует, что в течение 2022-2023 годов злоумышленники присвоили более 21 млн грн государственных средств.

Детали

Расследование установило, что к организации этой аферы причастны восемь бывших и действующих должностных лиц ГП "Документ". Трое фигурантов занимали руководящие должности. После начала полномасштабной войны они наладили преступный механизм получения денег от своих подчинённых.

• Хищения в Кривом Роге: как "восстанавливали" водовод, присвоив четверть миллиарда гривен

Злоумышленники организовали начисление "двойных" зарплат сотрудникам центрального офиса госпредприятия, которых отправили в командировку в филиал паспортного сервиса в соседней стране ЕС. Одну зарплату командированные получали в Украине, другую — на зарубежную банковскую карту за фиктивные услуги. Сотрудники, получавшие двойные зарплаты, передавали часть этих средств организаторам преступной схемы в виде "откатов".

Во время обысков у злоумышленников изъяты документы об открытии счетов в иностранных финучреждениях и банковские карты с доказательствами аферы.

На основании собранных доказательств восьми бывшим и действующим должностным лицам ГП "Документ" сообщили о подозрении в растрате. Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.

Государственное бюро расследований в течение последней недели раскрыло ряд масштабных злоупотреблений в военной сфере, которые обошлись государству более чем в 137 миллионов гривен. Под подозрением — 27 человек, среди которых как военные чиновники, так и представители бизнеса.