FATF снова отказалась занести рф в "черный" список и призвала к контрмерам в отношении КНДР

В FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Financial Action Task Force) лишь напомнили, что членство России в организации остается приостановленным, и что все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении возникающих текущих рисков и рисков, связанных с обходом мер, принятых против РФ с целью защиты международной финансовой системы.

• ПА ОБСЕ признала российскую агрессию геноцидом украинского народа

Детали

Перед этим пленарным заседанием Министерство финансов и Государственная служба финансового мониторинга Украины обратились к FATF с призывом включить Россию в "черный список" после того, как она формализовала свое "всеобъемлющее" партнерство с КНДР, а также усилила сотрудничество с Ираном - государством, находящимся под мировыми санкциями и внесенным в "черный" список FATF.

"Баллистические ракеты и боеприпасы, приобретенные у Северной Кореи в обмен на нефть, вопреки санкциям ООН и принципам FATF, продолжают использоваться против мирных городов и гражданского населения Украины", - констатировал Минфин.

Украинское ведомство добавило, что Кремль предоставил Тегерану черный ход для доступа к международной финансовой системе, объединив платежные системы в обход санкций SWIFT и открыв в Иране отделение государственного банка ВТБ.

Однако FATF лишь "вновь выразила обеспокоенность по поводу продолжающейся неспособности КНДР устранить существенные недостатки в ее режиме борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также серьезными угрозами, создаваемыми незаконной деятельностью КНДР, связанной с распространением оружия массового уничтожения и его финансированием".

Организация констатировала, что КНДР расширила связи с международной финансовой системой, что повышает риски финансирования распространения оружия массового уничтожения. "Поэтому FATF призывает к большей бдительности и возобновлению реализации и обеспечения соблюдения контрмер против КНДР", - отмечается в итогах пленарного заседания.

В коммюнике также указано, что организация добавила в перечень юрисдикций, находящихся под усиленным контролем, которые работают с FATF над устранением стратегических недостатков в своих режимах противодействия отмыванию денег, Монако и Венесуэлу, исключив из него Ямайку и Турцию в связи со значительным прогрессом.

Читайте также, ЕС ввели 14-й пакет санкций против россии.