Гигантский штраф от НБУ для Новой почты – и вот что теперь будет с вашими деньгами и посылками

НБУ оштрафовал дочернюю компанию ООО “Новая почта” “NovaPay” на 90 миллионов гривен за нарушение финмониторинга. В организации сообщили, что заплатят штраф и ужесточат контроль над клиентами.

• Наложенный платёж под прицелом: кого «Новая почта» считает подозрительным клиентом?

На сайте Нацбанка указано, что Новая почта должна оплатить штраф в размере 90 658 967 грн за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона о ПВК/ФТ в части невыполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга. Замечания от регулятора касались совершенствования системы финансового мониторинга клиентов.

Чтобы предотвратить новые штрафы или другие виды наказаний со стороны регулятора, NovaPay уже внедрил ряд изменений, например, наблюдение за количеством и регулярностью получения наложенных платежей физическими лицами. А также усиливает направления, на которые обратил внимание регулятор

Таким образом, если человек, который не является ФОП, а просто физическое лицо, получает большое количество наложенных платежей (то есть фактически использует “Новую почту” для продажи товаров), у него будут запрашивать объяснения относительно происхождения денег. А если это торговля без регистрации ФОП, то услуги будут ограничены.

Если вы, как физическое лицо, получаете большое количество наложенных платежей, наш финансовый партнер — NovaPay, обязан требованиями Закона Украины №361-IX ограничить предоставление своих финансовых услуг до получения объяснений относительно происхождения денег. Если вы планируете или начинаете предпринимательскую деятельность — открывайте ФОП или другую юридическую форму работы. А мы готовы быстро и удобно заключить договоры на услуги доставки и денежных переводов, что упростит вам работу

Мы писали о новых правилах от Укрпочты: посылки — без очереди, но до пяти за раз