The 2024 Crypto Crime Report з Chainalysis: чи впав рівень відмивання грошей через крипту за рік?
Так: 22,2 млрд $ проти 31,5 млрд $ у 2022-му
Централізовані криптобіржі вдосконалили свої системи контролю
Нардеп Ярослав Железняк завантажив собі "The 2024 Crypto Crime Report" з Chainalysis. За його словами, взагалі дуже цікавий документ, дуже радить почитати.
Деталі
З гарних новин: сильно впав рівень відмивання грошей через крипту за рік: 22,2 млрд $ проти 31,5 млрд $ у 2022-му.
По-перше, у 2023 році спостерігалося зниження як законних, так і незаконних обсягів криптовалютних транзакцій. Загальний обсяг транзакцій зменшився на 14,9%, що частково сприяло зменшенню обсягів відмивання коштів.
По-друге, навчилися діяти в крипті правоохоронні органи та регулюючі органи. Заходи, вжиті правоохоронними та регулюючими органами, включаючи санкції та закриття незаконних сервісів, таких як міксери Sinbad, сприяли зниженню обсягів відмивання грошей.
Ну і централізовані криптобіржі вдосконалили свої системи контролю, що дозволило їм краще виявляти та запобігати незаконним транзакціям. Вони активно заморожували кошти, що надходили з підозрілих джерел, та впроваджували жорсткіші політики щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) та KYC.
Банкрутство FTX. Криптотрейдери побачили в цьому вигідну можливість: яку саме?
Не пропустіть цікавинки!
Підписуйтесь на наші канали та читайте новини у зручному форматі!
