Гральний бізнес: чорний ринок

Гральний бізнес: чорний ринок. Нардеп Ярослав Железняк писав раніше - головний шлях, як зараз гроші на нелегальні сайти - це через "дропів".

• Аналіз за півроку по гральному бізнесу. Серія постів

Деталі

...Насправді історія існує десяток років, взагалі придумали її не ми (а начебто першопроходці це Нігерія), але після того, як «міскодінг» зник, то вона стала просто основною.

І так, що таке «дроп» - це власник картки, на яку надходить p2p транзакція. Схема використовується для двох речей:

1) забезпечення транзакцій (це саме наш випадок по ігорці)  

2) відмивання грошей (ті ж самі деякі злочини колл-центрів і інших шахраїв).

Самі ці «дропи» це люди які або мають дуже вразливий соціальний статус і йдуть на це за невелику матеріальну вигоду або… їх просто використовують без їх відома (зазвичай типу під виглядом роботи). У таких людей багато рахунків в різних банках і сотні карток. Не вони цим керують звичайно, а керують системою дропів вже точно люди, які чудово знають що роблять і називаються «дроповодами».

Але як це працює: ви заходите на сайт нелегального казино -> хочете поповнити баланс на 500 грн -> вам видає номер картки на яку ви p2p транзакцією маєте скинути ці гроші (у додатку свого банку) -> далі ці 500 грн зʼявляються у вас на віртуальному рахунку казино.

А ось як воно виглядає «під капотом» більш цікаво: та картка на яку ви перекинули ці 500 грн кидає гроші (автоматично) на іншу- та інша ще на іншу і так багато разів. В кінці на останній картці в цьому дереві карток відбувається:

• або закупівля якоїсь послуги за кордон (наприклад неіснуючого готелю), щоб вивести гроші в іншу юрисдикцію
• або зняття готівки в банкоматі
• або закупівля крипти
• ще є коли ці гроші використовуються для виплат «зарплат у конвертах» або виплат в тих самих нелегальних казино виграшів.

Така сама історія по нелегальним товарам, послугам і навіть наркотикам (там більше все ж таки крипта зараз).

...Як конкретно в реальному житті виглядає таке «дерево дропів» - приклад по одному нелегальному казино. Зверніть увагу, в ній картки 6-ти банків. І це ще дуже проста структура.

P.S. Що з цим робити і які будуть наші дії в наступних постах, але вже не сьогодні. Ми плануємо велике публічне засідання ТСК на цю тему. Ви будете шоковані масштабами і варіативністю схем, які на цьому побудовані.

Гетманцев розповів, скільки ігровий бізнес приніс доходів держбюджету в 2024 році.