Які головні методи "відмивання" крипти: пояснює нардеп
У світі за спостереженням Chainalysis десь під $100 млрд через крипту пройшло нелегальних грошей
У криптовалюті одним із популярних методів нашарування є переведення коштів через численні проміжні особисті гаманці — так звані "стрибки"
Нардеп Ярослав Железняк раніше описував методи роботи нелегальних казино і там була згадка про крипту.
Деталі
Вчора вийшов піврічний репорт від Chainalysis про відмивання грошей в крипті. Дуже цікавий документ.
Але поки проста цифра. У світі за спостереженням агентства вже (це те що видно було) десь під $100 млрд через крипту пройшло нелегальних грошей. Найбільший рік був 2022 де під $30 млрд оборот досяг.
Після цього багато регуляторів та правоохоронців включилися і тому у 2023 році показник вже впав до 22 млрд $, а поки за половину 2024-го року взагалі десь під 7 млрд $.
Головні методи «відмивання» крипти це:
- Централізовані платформи
- Міксери
- Мости (це коли з різних блокчейнів перекидка йде)
- сайти онлайн казино
У криптовалюті одним із популярних методів нашарування є переведення коштів через численні проміжні особисті гаманці — так звані "стрибки".
Про "стрибки". Всі вони потім часто зливаються в один або декілька гаманців - накопичувачів.
Кардинально змінив свою думку: Трамп підтримує законодавче врегулювання криптовалюти.
Не пропустіть цікавинки!
Підписуйтесь на наші канали та читайте новини у зручному форматі!
