В лютому низку банків оштрафовано за порушення у сфері фінмоніторингу

Національний банк за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства в лютому 2025 року застосував до п'яти банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу. Про це повідомила пресслужба регулятора.

• Як повернути кошти за неякісний товар, якщо в день розірвання договору змінилася ціна

Деталі

Заходи впливу застосовано до АТ "ОТП БАНК" (штраф у розмірі 10 051 000 грн), АТ "МІБ" (штраф у розмірі 3 878 655,00 грн), АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (штраф у розмірі 3 051 000,00 грн), АТ "Укрексімбанк" (штраф у розмірі 1 051 000,00 грн), АТ КБ "ПриватБанк" (письмове застереження).

Раніше ми писали про те, що парламент Норвегії планує збільшити підтримку України.