З 5 червня українські банки будуть звітувати НБУ про карткові операції своїх клієнтів

Починаючи з 5 червня, щопонеділка до 16.00 українські  банки мають надсилати Нацбанку інформацію про безготівкові платежі своїх клієнтів в Інтернеті за попередній тиждень. У звіті повинні бути вказані  ім'я  клієнта або назва суб'єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі. Про це  мова йде у  Листі  НБУ (№ 25−0005/38228 від 1 червня 2023 р). 

• Міжнародні перекази: як заощадити на комісії?

Від банків регулятор отримає  інформацію з таких видів операцій:

• P2P-перекзи (переведення коштів між фізособами);
• Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
• Оплати в Інтернеті
• Переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.

У звіті будуть вказані всі суми, незалежно від того, маленькі вони чи великі. Нагадаємо, що за чинними правилами дані по всіх великих операціях (від 400 тис. грн) автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.

Раніше ми писали, що Приватбанк почне масово блокувати рахунки українців. Дізнайтеся, хто у зоні ризику.