Швейцарія намагається ліквідувати схеми приховування походження коштів: деталі

Уряд Швейцарії представив новий план, який передбачає посилення заходів щодо боротьби зі схемами приховування походження коштів, які потрапляють у фінансову систему країни.

• Енергетичні санкції проти рф треба посилювати: Україна ідготувала два нових документи (деталі)

Деталі

І хоча він спрямований в цілому на боротьбу з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом, місцеві аналітики, а також журналісти Bloomberg і Financial Times відзначають, що цей план має стати основою для протидії саме росіянам, які намагаються за допомогою фінансових установ Швейцарії обходити санкції.

На корпоративному рівні відповідну політику вже започаткував UBS, який після придбання Credit Suisse виявив в останньому операції, які не вписуються у корпоративні стандарти фінансової прозорості UBS, і оголосив про закриття рахунків осіб, пов’язаних з росією.

Тепер настала черга реагування на федеральному рівні.

Основні положення законопроекту, розробленого Урядом Швейцарії, який буде запропоновано на схвалення:

• всі зареєстровані компанії, трасти та інші юридичні особи повинні розкрити своїх бенефіціарних власників – інформація про них збиратиметься і накопичуватиметься у спеціальному реєстрі (чому це важливо - Швейцарія залишається єдиною країною в Європі, яка не має реєстру бенефіціарних власників, і це дозволяє легше і надійніше ховати у ній злочинні кошти, ніж в інших юрисдикціях);
• вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей будуть пред'являтися до юристів, консультантів, бухгалтерів та інших провайдерів послуг. Вони будуть зобов’язані перевіряти клієнтів, зберігати інформацію про результати перевірок, повідомляти владу про підозрілі випадки чи сумнівне походження коштів;
• вводяться заходи, покликані запобігти порушенню та обходу санкційних обмежень;
• стеля для оплати готівкою угод з дорогоцінними металами знижена зі 100 тис. франків до 15 тис. франків (зі 114 тис. доларів до 17 тис. доларів).

...Сподіваюсь, що ухвалення законопроекту звузить можливості для росіян ховати свої багатомільйонні і мільярдні статки у країні годинників і сиру.

путін фінансує війну, а зростання цін та падіння рубля відчувають прості росіяни: росія відчує біль.