Правоохоронці ліквідували діяльність міжнародного колцентру з мільйонним оборотом

У межах міжнародної співпраці за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора оперативники ДСР, слідчі ГСУ Нацполіції України спільно з колегами з Європолу, Євроюсту та правоохоронних органів Республіки Молдова і Румунії ліквідували діяльність шахрайського колцентру, учасники якого виманювали у громадян гроші (ст. 190 КК України).

• СБУ нейтралізувала злочинну групу, яка тероризувала жителів прифронтової Донеччини

Деталі

Декілька громадян України разом з представниками інших держав забезпечували роботу чотирьох колцентрів зі штатною чисельністю близько 400 осіб у Республіці Молдова. Вони пропонували інвестувати кошти в псевдоброкерські проекти та обіцяли високі заробітки після здійснення невеликих вкладів, – йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора 

У рекламних оголошеннях зловмисники використовували зображення знаменитостей або офіційні логотипи великих місцевих банків. Це викликало у потенційних потерпілих довіру та дозволило ошукати велику кількість людей.

Злочинці пропонували встановити потерпілим на свої телефони мобільні додатки, які дозволяли їм отримати доступ до банківських рахунків потерпілих та переводити з них гроші. За такою шахрайською схемою зловмисники ошукали потерпілих на суму понад 1,2 млн євро.

7 серпня 2024 року правоохоронці України, Румунії та Республіки Молдова одночасно провели спецоперацію з ліквідації діяльності шахрайських колцентрів.

Відбулося близько 70 обшуків на території цих країн у приміщеннях колцентрів, в офісних будівлях, а також за місцями проживання та автомобілях фігурантів. 9 із цих обшуків проведено в Україні.

Було вилучено понад 100 комп’ютерів, системні блоки, десятки телефонів, банківські картки, вогнепальну зброю, 10 автомобілів, а також близько 35 тис доларів США. У Києві українські правоохоронці вилучили компʼютерну техніку, засоби звʼязку, а також понад 2,4 млн грн у гривневому еквіваленті.

Загалом на території Республіки Молдова затримано 12 учасників організованої злочинної групи, у тому числі 2 громадян України.

Наразі правоохоронці продовжують збір доказової бази для встановлення повного кола причетних до злочинної діяльності осіб та притягнення їх до відповідальності. Досудове розслідування триває, – зазначили прокурори 

Раніше ми писали, що державі повернуто землі, які належали товариствам, пов’язаним з екслідером "ОПЗЖ".