Ексначальник Одеського ТЦК та СП Євген Борисов постане перед судом за відмивання 143 млн грн
ДБР передало в суд справу про відмивання 140 млн грн ексначальником одеського ТЦК та СП
Йому висунуто обвинувачення за фактом легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України).
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП за підозрою в організації легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень.
Деталі
Обвинувальний акт скеровано до суду.
У ході розслідування задокументовано факти придбання членами сім’ї фігуранта коштовних автомобілів в Україні з подальшим вивезенням за кордон, а також купівлі елітної нерухомості за межами країни на загальну суму понад 190 мільйонів гривень.
Крім того, встановлено низку закордонних банківських рахунків членів його сім’ї та простежено рух коштів, за які купувалося це майно.
Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами фігуранта і його родини перевищує 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів документально не підтверджене.
За таких обставин підозрюваний організував набуття, володіння, використання та розпорядження транспортними засобами й нерухомістю, щодо яких є підстави вважати, що вони одержані злочинним шляхом. Це здійснювалося шляхом фінансових операцій, правочинів, переміщення, зміни форми (перетворення) майна, а також через дії, спрямовані на приховування його власності, прав на нього та джерел походження.
Ексначальника одеського військкомату судитимуть за незаконне збагачення майже на 150 млн.
Не пропустіть цікавинки!
Підписуйтесь на наші канали та читайте новини у зручному форматі!
