Гігантський штраф від НБУ для Нової пошти – і ось що тепер буде з вашими грошима та посилками

НБУ оштрафував дочірню компанію ТОВ “Нова пошта” “NovaPay” на 90 мільйонів гривень за порушення фінмоніторингу. В організації повідомили, що заплатять штраф і жорсткіше контролюватимуть клієнтів.

• Післяплата під прицілом: кого “Нова пошта” вважає підозрілим клієнтом?

На сайті Нацбанку сказано, що Нова Пошта має оплатити штрф у розмірі 90 658 967 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Зауваження від регулятора стосувались вдосконалення системи фінансового моніторингу клієнтів.

Щоб запобігти новим штрафам або іншим видам покарань з боку регулятора, NovaPay вже запровадив ряд змін, як от спостереження за кількістю і регулярністю отримання післяплат фізичними особами. А також посилює напрямки, на яких акцентував свою увагу регулятор

Отже, якщо людина, яка не є ФОП, а просто фізичною особою, отримує велику кількість післяоплат (тобто фактично використовує "Нові пошту" для продажу товарів), то від нього проситимуть пояснення стосовно походження грошей. А якщо це торгівля без реєстрації ФОП, то послуги обмежать.

Якщо ви, як фізична особа, отримуєте велику кількість післяплат, то наш фінансовий партнер – NovaPay, зобовʼязаний вимогами Закону України №361-IX обмежити надання своїх фінансових послуг до моменту отримання пояснень щодо походження грошей. Якщо ви плануєте або розпочинаєте підприємницьку діяльність — відкривайте ФОП або іншу юридичну форму роботи. А ми готові швидко та зручно заключити договори на послуги доставки та грошових переказів, що полегшить вам роботу

Ми писали про нові правила від Укрпошти: посилки — без черги, але до п’яти за раз