Денежный перевод на карту может обойтись в 17 тысяч штрафа: в каких случаях стоит беспокоиться

Получение денежного перевода на карту не является правонарушением в Украине. Также сам факт перевода средств на карту не является основанием для начисления налогов. Однако в некоторых случаях соответствующие службы все же могут заинтересоваться поступлением средств. Если сотрудники налоговой службы смогут доказать, что человек фактически вел бизнес без официальной регистрации и не задекларировал доходы, ему грозит доначисление налогов, пеня и штрафы, которые в отдельных случаях превышают 17 тысяч гривен.

• Возвращение хита: трековая версия Zeekr 001 с подвеской KW снова поступила в продажу в Китае

Детали

Эту тему на своей странице в Facebook прокомментировал адвокат Роман Симутина. Эксперт отметил, что в последнее время участились случаи, когда налоговые органы анализируют систематические поступления средств на личные банковские карты. По его словам, чаще всего под проверки попадают люди, которые продают товары через интернет-площадки, социальные сети или сервисы объявлений, но при этом не зарегистрированы как физические лица-предприниматели и не декларируют полученные доходы. В частности, если на счет такого человека поступают десятки или даже сотни платежей, у налоговой службы возникнут вопросы.

При этом эксперт отметил, что на самом деле не каждый перевод на карту может стать причиной налогообложения или штрафа. Если средства не являются доходом или же с них были уплачены налоги, проблем не возникнет. Наибольшие риски возникают именно тогда, когда физическое лицо фактически ведет бизнес через личную банковскую карту.

Адвокат также напомнил о банковской тайне. Поэтому налоговые органы не имеют автоматического доступа ко всем транзакциям граждан. Но вместе с этим банки обязаны осуществлять финансовый мониторинг операций клиентов. Именно благодаря этому механизму могут заметить подозрительную деятельность.

Ранее мы писали о том, почему “Цирконы” и “Орешники” — сложная цель для украинской ПВО. Основатель оборонной компании First Contact Валерий Боровик рассказал, в чем дело.