Юрист рассказал, какие транзакции и суммы банки считают подозрительными

Банки Украины могут неожиданно заблокировать деньги на счете граждан, если их действия попадут в перечень подозрительных. Адвокат Тарас Никифорчук рассказал 27 июля, в каких случаях придется разбираться с отделом финансового мониторинга.

• Банки иностранных стран массово отказываются принимать платежи из рф

Детали

Подобная процедура не нарушает украинское законодательство, поскольку банковские учреждения имеют право отслеживать переводы денежных средств от 400 тысяч гривен одним платежом.

Процедуру идентификации персоны можно избежать, если человек совершает операцию на сумму не более 5 тысяч гривен, отметил юрист, но и тут есть нюансы.

Некоторые регулярные поступления на банковскую карту все-таки могут проверить

Подозрительными для банков окажутся такие действия:

• Перевод денег из приграничных с Украиной городов и сел на украинский банковский счет;
• Регулярные переводы от 500 гривен более 10 раз в день;
• Совершение более 30 денежных переводов в сутки;
• Получение денег на банковский счет от большого числа контрагентов, которые находятся в разных регионах Украины;
• Переводы из российской федерации или беларуси.

Напомним, один из крупнейших украинских банков решили вывести с рынка. Чуть позже появились новости о его национализации.