США подозревают швейцарские банки в помощи россиянам уклоняться от санкций – Bloomberg
Банкам грозит огромный штраф, если окажется, что они поддерживают российских богачей, на которых наложены санкции
Министерство юстиции США подозревает швейцарские банки в помощи в уклонении россиян от санкций/Фото: Chris J Ratcliffe/Getty Images
Журналисты американского издания Bloomberg, ссылаясь на слова знакомых с ситуацией людей, заявили, что Министерство юстиции США активизировало расследование против швейцарских банков Credit Suisse Group и UBS Group AG относительно возможных нарушений, позволяющих россиянам избегать санкций.
Детали
То, что началось с серии повесток, присланных ряду банков в начале этого года, переросло в полномасштабное расследование, сосредоточенное на Credit Suisse. Министерство юстиции проинформировало американских юристов UBS о возможном нарушении санкций Credit Suisse после того, как UBS приобрела своего меньшего конкурента в июне. Министерство юстиции также изучает возможные нарушения законодательства в UBS.
Расследование сейчас на начальной стадии и может не привести к предъявлению обвинений.
Министерство юстиции США просило предоставить информацию о том, как банки обрабатывали счета клиентов, на которых распространяются санкции, за последние несколько лет, но пока не требовало собеседований с руководителями или персоналом. Расследование включает как ограничения, введенные после полномасштабного вторжения, так и санкции, введенные после оккупации Крыма в 2014 году.
До вторжения в Украину банк Credit Suisse активно обслуживал богатых россиян, управляя их активами на сумму более 60 миллиардов долларов на пике своего развития. К моменту вторжения в феврале 2022 года эта цифра упала до 33 миллиардов долларов, что все еще на 50% больше, чем в UBS, несмотря на более крупный бизнес последнего по управлению капиталом.
Если UBS сохранила все российские активы после слияния с Credit Suisse, то сейчас банк может контролировать около 39 миллиардов долларов россиян, что составляет 1,1% всех активов банка.
Швейцарские банки держали более 200 миллиардов долларов российских активов по оценкам отраслевой группы в марте 2022 года. Но до конца прошлого года Швейцария заявила, что заморозила российские активы всего на сумму около 7,5 миллиарда швейцарских франков (8,4 миллиарда долларов). Если окажется, что швейцарские банки поддерживают поток грязных денег из россии, то им будут грозить огромные штрафы в миллиарды долларов.
Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак объяснил, почему нужна системность в санкциях против россии и длительная стратегия усиления.
Не пропустите интересное!
Подписывайтесь на наши каналы и читайте новости в удобном формате!
