Минфин призывает FATF внести россию в черный список

Министерство финансов и Государственная служба финансового мониторинга призывают Группу по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) внести россия в черный список и обнародовать расширенное заявление относительно того, какие риски рф создает для мировой финансовой системы. Об этом сообщает Минфин.

• В Ощадбанке могут продлить сроки для идентификации получателей пенсий и соцвыплат

Детали

Решения украинские чиновники призывают принять во время пленарных заседаний в Париже 23-27 октября.

В Минфине говорят, что с последнего состоявшегося в июне пленарного заседания россия значительно увеличила количество нарушений стандартов FATF. Например, российский вождь путин открыто признал, что государство финансировало деятельность террористов из пвк "вагнер". Кроме этого, россия нарастила сотрудничество со странами под санкциями ООН и внесенными в черный список FATF, а именно с Ираном и Северной Кореей.

Украинские чиновники рассказывают и о шантаже по отношению к странам-членам FATF со стороны россии. Так, россияне давят на африканские страны, чтобы те ратифицировали статус наблюдателя россии в Группе по противодействию отмыванию грязных денег в Восточной и Южной Африке. Кроме того, россия ищет поддержку со стороны Китая и Саудовской Аравии, ссылаясь на защиту торговых отношений, а также угрожает внести изменения в ключевые торговые и оборонные соглашения с Индией, если власти страны не поддержат блокирование дальнейших действий FATF.

В феврале FATF приняла решение о приостановлении членства россии, признав, что его действия противоречат основным принципам организации. FATF также выразила обеспокоенность сообщениями о торговле оружием между россией и находящимися под санкциями ООН странами, а также российской киберпреступностью. С того времени россия только усилила нарушение стандартов FATF и санкций ООН, - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В начале текущего года FATF приостановила членство россии, но не внесла в черный список, как этого просила Украина. Если призыв будет выполнен, то все государства будут усиленно проверять любые транзакции, связанные с рф.

Напомним, что в Минфине объяснили, что дает приостановка членства россии в Эгмонтской группе.