Чёрный список растёт: полмиллиона украинцев лишились счетов из-за подозрительных операций

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в 2025 году по статье финансового мониторинга банки закрыли счета 606 тысячам физических лиц и 30 тысячам ФОПов. Это было сделано в рамках борьбы с так называемыми "дропами" — людьми, которые за оплату передают реквизиты и данные своих карточных счетов в пользование третьим лицам. Эти счета впоследствии используются как «транзитные» для перевода и «отмывания» незаконных средств.

• Коммуналка за ноль: государство полностью покроет расходы для отдельных пенсионеров из села

Детали

Ярослав Железняк сообщил, что по этому вопросу в Верховной Раде состоялось заседание временной следственной комиссии по вопросам борьбы с "дропами" с участием Министерства финансов и Национального банка. Отмечается, что украинские банки с 1 июня снизили максимальный лимит на переводы между картами и счетами физических лиц (р2р-операции). Предельная сумма исходящих платежей составляет 100 тыс. грн вместо 150 тыс. грн в месяц. Минимальный лимит на переводы остался прежним — на уровне 50 тыс. грн в месяц.

Банки будут устанавливать ограничения на р2р-платежи, исходя из того, насколько прозрачны доходы клиента, а также учитывая его обороты по счетам, характер операций, наличие депозитов, кредитов и так далее.

Ранее мы писали о том, что Украина на пороге подключения к европейской газовой системе UDB.