Крипта под арест: как кейс на 8,3 млн USDT стал технологическим прорывом для украинского правосудия

Украина уже не первый год входит в число мировых лидеров по уровню адаптации криптоактивов среди населения. Однако в юридической плоскости долгое время существовал серьезный разрыв: пока крипторынок стремительно развивался, государственные органы не имели четких, а главное — практически реализованных механизмов для реального управления такими специфическими активами. До сих пор правоохранители часто сталкивались с сугубо практическим тупиком: как физически арестовать то, что существует в блокчейне?

Создание официального государственного криптокошелька и реальное зачисление туда 8,3 млн USDT стало настоящим прецедентом для Украины. Этот кейс продемонстрировал, что государство перешло от теории к практике и стало полноценным субъектом крипторынка. Органам досудебного расследования удалось не просто зафиксировать цифры на бумаге, а осуществить фактическое изъятие: получить доступ к приватным ключам фигурантов и скоординировать работу с криптобиржами для блокировки и перечисления средств.

О том, как этот прецедент работает с точки зрения закона, какие нормы позволили реализовать схему и почему этот опыт уникален, разбираемся вместе с экспертом. Анна Даниэль, адвокат, кандидат юридических наук, управляющий Адвокатского бюро "Анны Даниэль" в этом материале разъясняет ключевые правовые аспекты резонансного кейса.

Это прецедент для украинской правоохранительной и судебной системы. Украина входит в мировые лидеры по уровню адаптации криптоактивов, однако долгое время государственные органы не имели четких, а главное практически реализованных механизмов для реального управления такими специфическими активами.

С точки зрения уголовно-процессуального законодательства ст. 98 УПК Украины https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text, вещественными доказательствами являются материальные объекты, которые были орудием совершения уголовного правонарушения, сохранили на себе его следы или содержат иные сведения, которые могут быть использованы как доказательство факта или обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства, в том числе предметы, которые были объектом уголовно противоправных действий, деньги, ценности и другие вещи, приобретенные уголовно противоправным путем или полученные юридическим лицом вследствие совершения уголовного правонарушения.

Согласно требованиям ст. 170 УПК Украины https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text арест имущества — это временное, до отмены в установленном этим Кодексом порядке, лишение по постановлению следственного судьи или суда права на отчуждение, распоряжение и/или пользование имуществом, в отношении которого существует совокупность оснований или разумных подозрений считать, что оно является доказательством уголовного правонарушения, подлежит специальной конфискации у подозреваемого, обвиняемого, осужденного, третьих лиц, конфискации у юридического лица, для обеспечения гражданского иска, взыскания с юридического лица полученной неправомерной выгоды, возможной конфискации имущества.

Задачей ареста имущества является предотвращение возможности его сокрытия, повреждения, порчи, уничтожения, превращения, отчуждения. Следователь, прокурор должны принять необходимые меры с целью выявления и розыска имущества, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве, в частности путем запроса необходимой информации у Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, других государственных органов и органов местного самоуправления, физических и юридических лиц. Следователь, прокурор должны принять необходимые меры с целью выявления и розыска имущества, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве, в частности путем запроса необходимой информации у Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, других государственных органов и органов местного самоуправления, физических и юридических лиц.

Арест имущества допускается с целью обеспечения:

1. сохранения вещественных доказательств;
2. специальной конфискации;
3. конфискации имущества как вида наказания или меры уголовно-правового характера в отношении юридического лица;
4. возмещения ущерба, причиненного в результате уголовного правонарушения (гражданский иск), либо взыскания с юридического лица полученной неправомерной выгоды.

До сих пор правоохранители часто сталкивались с проблемой: как физически арестовать то, что существует в блокчейне? Этот кейс доказывает, что украинские правоохранительные органы научились не просто фиксировать наличие криптовалюты на бумаге, а осуществлять ее фактическое изъятие, то есть получать доступ к приватным ключам/кошелькам фигурантов, либо взаимодействовать с криптобиржами для блокировки и дальнейшего перечисления средств.

Закон Украины «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/772-19#Text определяет правовые и организационные основы функционирования Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (далее - Национальное агентство) — центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве или по делу о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства, и/или по управлению активами, на которые наложен арест в уголовном производстве или по делу о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства либо которые конфискованы в уголовном производстве или взысканы по решению суда в доход государства вследствие признания их необоснованными.

Согласно требованиям ст. 16 указанного Закона https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/772-19#Text с целью выявления и розыска активов Национальное агентство:

1. принимает в соответствии с обращениями органов, осуществляющих досудебное расследование, прокуратуры, судов меры по выявлению и розыску активов, взаимодействует с этими органами с целью наложения ареста на такие активы и их конфискации или их взыскания в доход государства вследствие признания необоснованными активов;
2. осуществляет международное сотрудничество с соответствующими органами иностранных государств в части обмена опытом и информацией по вопросам, связанным с выявлением, розыском и управлением активами;
3. обеспечивает сотрудничество с международными, межправительственными организациями, сетями, деятельность которых направлена на обеспечение международного сотрудничества в сфере выявления, розыска и управления активами, в том числе с Камденской межведомственной сетью по вопросам возврата активов (САRIN), и представляет Украину в этой организации.

Национальное агентство управляет активами, на которые наложен арест в уголовном производстве. Создание официального государственного криптокошелька и зачисление туда 8,3 млн USDT — это переход от теории к практике, когда государство становится полноценным субъектом крипторынка.

Порядок принятия арестованных активов в управление утвержден Приказом Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Офиса Генерального прокурора № 46/58 от 23 февраля 2026 года https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0367-26#Text – самый свежий подзаконный регламент, который как раз и урегулировал обновленные процедуры и технико-юридическую координацию органов при подобных передачах. Этот Порядок определяет последовательность действий при осуществлении мероприятий, связанных с передачей прокурорами и принятием в управление АРМА активов, на которые наложен арест в уголовном производстве или по делу о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.

Особенностью этого кейса является то, что изъятые активы находятся в стейблкоинах (USDT), курс которых привязан к доллару США. Это существенно облегчает задачу государству. В отличие от волатильных Bitcoin или Ethereum, стоимость 8,3 млн USDT не упадет вдвое за месяц, что минимизирует риски обвинений в адрес АРМА в потере стоимости актива во время управления.

Закон Украины «О виртуальных активах» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2074-20#Text (пока не вступил в силу) — базовый закон, который регулирует правоотношения, возникающие в связи с оборотом виртуальных активов в Украине, определяет права и обязанности участников рынка виртуальных активов, основы государственной политики в сфере оборота виртуальных активов, который длительное время ожидает налоговых изменений (идет имплементация норм европейского регламента MiCA и обновленного проекта изменений в Налоговый кодекс, принятого за основу).

Согласно данному Закону, виртуальный актив — нематериальное благо, являющееся объектом гражданских прав, имеющее стоимость и выраженное совокупностью данных в электронной форме. Существование и оборотоспособность виртуального актива обеспечивается системой обеспечения оборота виртуальных активов. Виртуальный актив может удостоверять имущественные права, в частности права требования на другие объекты гражданских прав;

Прецедент с передачей арестованной криптовалюты в управление государству доказывает, что ничто не мешает правоохранителям и АРМА совместно успешно работать с криптой в рамках именно уголовного и процессуального законодательства (УПК), где понятие «виртуальный актив» уже полноценно действует.

Несмотря на то, что полноценное налоговое и регуляторное законодательство относительно крипторынка в Украине еще находится на стадии финализации, в рамках Уголовного процессуального кодекса государство уже продемонстрировало способность эффективно оперировать виртуальными активами.