В Украине разоблачена масштабная схема незаконного iGaming бизнеса

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве разоблачили масштабную схему незаконного онлайн-гемблинга и беттинга. Фигуранты использовали P2P-переводы на банковские карты, оформленные на подставных лиц (дропов). Таким образом маскировали средства, полученные через специально настроенные платежные формы на веб-ресурсах.

Кроме этого организаторы наладили автоматическое пополнение игровых счетов. Для обхода идентификации и маскировки транзакций использовали банковские карты дропов и переводили деньги в криптовалюту, в основном стейблкоины, такие как USD Tether.

Во время обыска офисов в Киевской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях детективы изъяли более 100 банковских карт, 100 мобильных телефонов с приложениями банков, наличные, криптовалюту, а также автомобили премиум-класса (AUDI Q8, BMW X7). Также обнаружены отчеты о незаконной деятельности, логины и пароли к банковским аккаунтам и тому подобное.

Фигурантам грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет, конфискация имущества и запрет занимать определенные должности или осуществление определенной деятельности.