Финансовая группа по борьбе с отмыванием денег обновила список "серых зон". Есть две страны Европы

FATF обновил “серый список”.

Финансовая группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) пересмотрела «серый список» стран с повышенными рисками AML, добавив Непал и Лаос, а также исключив Филиппины.

В актуальный “серый список” FATF входят следующие страны:

• Алжир
• Ангола
• Болгария
• Буркина-Фасо
• Камерун
• Кот-д’Ивуар
• Хорватия
• Демократическая Республика Конго
• Гаити
• Кения
• Лаос
• Ливан
• Мали
• Монако
• Мозамбик
• Намибия
• Непал
• Нигерия
• ЮАР
• Южный Судан
• Сирия
• Танзания
• Венесуэла
• Вьетнам
• Йемен

Без изменений остался “черный список” FATF, куда входят:

• Северная Корея
• Иран
• Мьянма

Юрисдикции из обновленного списка теперь находятся под усиленным международным мониторингом и iGaming-операторам важно учитывать эти изменения при работе с игроками из данных стран.

Отдельно стоит отметить, что в “серый список” входят только две европейские страны.