Фінансова група боротьби з відмиванням грошей оновила список "сірих зон". Є дві країни Європи

FATF оновив “сірий список”.

Фінансова група з боротьби з відмиванням грошей (FATF) переглянула «сірий список» країн з підвищеними ризиками AML, додавши Непал і Лаос, а також виключивши Філіппіни.

До актуального “сірого списку” FATF входять такі країни:

• Алжир
• Ангола
• Болгарія
• Буркіна-Фасо
• Камерун
• Кот-д'Івуар
• Хорватія
• Демократична Республіка Конго
• Гаїті
• Кенія
• Лаос
• Ліван
• Малі
• Монако
• Мозамбік
• Намібія
• Непал
• Нігерія
• ПАР
• Південний Судан
• Сирія
• Танзанія
• Венесуела
• В'єтнам
• Ємен

Без змін залишився “чорний список” FATF, куди входять:

• Північна Корея
• Іран
• М'янма

Юрисдикції з оновленого списку тепер перебувають під посиленим міжнародним моніторингом і iGaming-операторам важливо враховувати ці зміни під час роботи з гравцями з цих країн.

Окремо варто зазначити, що до “сірого списку” входять тільки дві європейські країни.