В Украине разоблачили сеть из 4000 дропов, отмывавшую миллионы для онлайн-казино

В Украине разоблачили сеть из 4000 дропов, отмывавшую миллионы для онлайн-казино

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачило массивную схему отмывания денег, в которой использовались банковские счета тысяч дропов в целях проведения платежей для онлайн-казино. По данным следствия, ежемесячно через схему проходило до $3,8 млн, а общий суточный оборот достигал $130 тыс.

Ключевые детали:

• Центры работали в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге
• Дропы предоставляли свои данные за вознаграждение от $13 до $780 и открывали счета в Monobank, А-Банке, ПУМБ, Исибанке, Восток-Банке, Глобус Банке, Sense Bank, Кредобанке, МТБ Банке, ПриватБанке, ОТПбанке и Укргазбанке
• Транзакции маскировали с помощью турецких IP-адресов и управляли до 450 банковских счетов с одного устройства
• Для ускорения транзакций использовалась криптовалюта USDT
• На счетах "дропов" в среднем хранилось около $3,9 тыс, что позволяло легализовывать крупные суммы без вызова подозрений со стороны банков
• Во время обысков изъяли 400 мобильных устройств, 50 компьютеров, 5000 SIM-карт и 500 банковских карт