В Україні викрили мережу з 4000 дропів, яка відмивала мільйони для онлайн-казино

В Україні викрили мережу з 4000 дропів, яка відмивала мільйони для онлайн-казино

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрило масивну схему відмивання грошей, у якій використовували банківські рахунки тисяч дропів із метою проведення платежів для онлайн-казино. За даними слідства, щомісяця через схему проходило до $3,8 млн, а загальний добовий оборот сягав $130 тис.

Ключові деталі:

• Центри працювали в Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі
• Дропи надавали свої дані за винагороду від $13 до $780 і відкривали рахунки в Monobank, А-Банку, ПУМБ, Ісібанку, Схід-Банку, Глобус Банку, Sense Bank, Кредобанку, МТБ Банку, ПриватБанку, ОТПбанку та Укргазбанку
• Транзакції маскували за допомогою турецьких IP-адрес і управляли до 450 банківських рахунків з одного пристрою
• Для прискорення транзакцій використовували криптовалюту USDT
• На рахунках «дропів» у середньому зберігалося приблизно $3,9 тис., що давало змогу легалізовувати великі суми без виклику підозр із боку банків
• Під час обшуків вилучили 400 мобільних пристроїв, 50 комп'ютерів, 5000 SIM-карт і 500 банківських карт