Гиганта гемблинга обвинили в сокрытии подозрительных игроков и отмывании денег. Что известно?

AUSTRAC (австралийский финмониторинг) уличил гиганта гемблинга Entain в попытках замолчать подозрительные транзакции своих клиентов.

Уже нашли:

• 4 аккаунта с миллионными оборотами и странным поведением
• Один из пользователей прокрутил $57,3 млн через аккаунт
• Другой за два года внес $1,8 млн и вывел $1,2 млн - с просроченными картами
• Еще одного подозреваемого обвиняют в вымогательстве и хранении наркотиков

Entain признали наличие претензий и заявили, что продолжают сотрудничество с AUSTRAC, отметив, что в декабре 2022 года оператор начал модернизацию своих систем AML/CTF.