Гіганта гемблінга звинуватили у прихованні підозрілих гравців та відмиванні грошей. Що відомо?

AUSTRAC (австралійський фінмоніторинг) викрив гіганта гемблінгу Entain у спробах замовчати підозрілі транзакції своїх клієнтів.

Вже знайшли:

• 4 акаунти з мільйонними оборотами і дивною поведінкою
• Один із користувачів прокрутив $57,3 млн через акаунт
• Інший за два роки вніс $1,8 млн і вивів $1,2 млн - із простроченими картками
• Ще одного підозрюваного обвинувачують у здирництві й зберіганні наркотиків

Entain визнали наявність претензій і заявили, що й надалі співпрацюють з AUSTRAC, зазначивши, що у грудні 2022 року оператор розпочав модернізацію своїх систем AML/CTF.