Аферистка на "дронах для ВСУ": организаторшу схемы с убытками 50 млн грн экстрадировали из ОАЭ

Национальная полиция Украины успешно завершила операцию по экстрадиции из Объединённых Арабских Эмиратов ключевой фигурантки, стоявшей за дерзкой мошеннической схемой. Эта преступная группа, прикрываясь благородной целью — сбором средств на дроны для Вооружённых сил Украины, — причинила украинцам колоссальный ущерб, превышающий 50 миллионов гривен.

Детали

По информации правоохранителей, преступная схема действовала с лета до осени 2023 года. Злоумышленники развернули целую сеть подконтрольных компаний и банковских счетов, активно используя также криптовалюту для сбора средств.

• ГБР разоблачил чиновника "Лесов Украины" с элитной недвижимостью и участками

Чтобы войти в доверие к патриотично настроенным гражданам и организациям, на начальном этапе мошенники действительно выполняли небольшие заказы, даже предлагали привлекательные скидки до 20%. Однако после этого они начинали присваивать деньги, оформляя фиктивные сделки на несуществующие "поставки" текстиля, запчастей или туристических услуг.

6

Получила донаты на 50 млн грн: из ОАЭ экстрадировали мошенницу/Фото: Офис генпрокурора, Нацполиция

Организаторша этой финансовой пирамиды скрывалась за границей, но благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами ОАЭ её удалось задержать и вернуть в Украину. Ей предстоит ответить по закону за свои действия. Хотя официально имя злоумышленницы не раскрывается, по данным СМИ, речь идёт об Олесе Матякиной.

Полицейские задокументировали десятки эпизодов преступной деятельности. Было проведено десятки следственных действий, установлены международные связи участников схемы в ОАЭ, Турции, России. В рамках дела наложен арест на имущество: 6 авто, 3 квартиры, более 25 банковских счетов и 16 криптокошельков. Общая сумма арестованных активов превышает 20 миллионов гривен.

Отдельно задокументированы другие эпизоды преступной деятельности группы — во время блэкаутов фигуранты продавали несуществующие старлинки, а в период топливного кризиса — фальшивые талоны на топливо. Все эти факты добавлены к материалам производства.

Главную организаторшу экстрадировали при содействии Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины во взаимодействии с правоохранительными органами Объединённых Арабских Эмиратов. Сейчас она находится под стражей, ей грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ГБР во взаимодействии с Государственной пограничной службой задержало и сообщило о подозрении 34-летнему пограничнику из Харькова, который продавал автомобили, предназначенные для ВСУ, поставками которых занимались благотворительные организации. Транспортные средства для военных нужд ввозились в Украину как гуманитарная помощь, но злоумышленник в рядах пограничной службы не передавал авто подразделениям, а искал в Интернете клиентов, которые могли бы их купить.