Рекордная взятка более 21 млн евро: завершено следствие в отношении главы Фискальной службы

САП и НАБУ завершили следствие относительно рекордной взятки Председателю Государственной фискальной службы и его советнику. Речь идет о рекордной взятке в размере более 722 млн грн.

Детали

В рамках досудебного расследования установлено, что приближенное к бывшему Председателю ГФС лицо помогло ему в получении части неправомерной выгоды. Это лицо, которое является владельцем группы строительных компаний, обеспечило получение части взятки, а именно более 13 млн евро, на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), которые в течение мая 2017 года - апреля 2018 года легализовала через покупку жилого и офисного комплексов с паркингом в центре г. Киева.

• Чиновник Минобороны с приспешниками требовали взятки за начисление соцвыплат для раненых воинов

Как установило следствие, приобретение недвижимости в центре столицы фактически осуществлялось на основании расчетов между двумя компаниями-нерезидентами в банковских учреждениях Швейцарской Конфедерации, имело скрытый характер и происходило под видом оплаты акций еще одной компании.

Несмотря на то, что с 2019 года получение информации о движении средств в иностранных банках по определенным обществам блокировалось заинтересованными лицами, следствию удалось полностью установить истинную природу финансовых перечислений между компаниями-нерезидентами.

Со своей стороны советник экс-главы ГФС легализовал другую часть неправомерной выгоды в сумме 7,9 млн евро. В январе 2017 года 5,5 млн долл. были использованы для заключения агентского договора, а еще 2,8 млн евро - как оплата по договорам купли-продажи в апреле - августе 2018 года.

В рамках следствия НАБУ и САП добились наложения ареста на 81 объект недвижимости в г. Киеве и денежные средства в сумме более 30 млн грн, принадлежащих владельцу группы стройкомпаний.

Действия приближенного к бывшему Председателю ГФС лица квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 УК Украины, его советника - по ч. 3 ст. 209 УК Украины.

У депутата Харьковского облсовета нашли незадекларированные 5,7 млн грн. По результатам проверки НАПК, эти данные были переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое начало уголовные производства.