ГБР обеспечило повторный арест 2,6 млрд грн онлайн-казино

Печерский суд Киева повторно арестовал 2,6 млрд грн онлайн-казино, которое подозревают в отмывании российских денег, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

• Нежинский суд продлил меры пресечения 4 из 5 подозреваемых в организации подпольного казино

Детали

По ходатайству Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора 30 октября Печерский суд Киева повторно арестовал 2,6 млрд грн онлайн-казино, которое подозревают в отмывании российских денег, — говорится в сообщении ГБР в телеграмме в среду.

Сообщается, что эти средства остаются в управлении Национального агентства по выявлению активов АРМА, несмотря на то, что 25 октября суд необоснованно снял с них арест.

Как отмечается в сообщении ГБР, 12 августа 2024 года суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса генерального прокурора о передаче в АРМА миллиардов гривен, арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

В сообщении не указано название онлайн-казино, но судя по фабуле дела и сумме речь идет об онлайн-казино Pin-UP.

Ранее сообщалось, что Печерский райсуд принял решение о снятии ареста с 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-UP, которые были переданы в АРМА и на которые уже приобрели ОВГЗ. Отмечалось, что судья Светлана Смык сняла арест и вынесла запрет на его обжалование, причем в очень короткие сроки. Сообщалось, что Pin-up воспользовались такой возможностью и сразу обратились к АРМА с требованием не просто вернуть деньги, а с процентами за пользование деньгами, которые АРМА вложила в ОВГЗ. В свою очередь АРМА обратилось в Государственное бюро расследований о наложении нового ареста на 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up.

ГБР осуществляет расследование схем легализации имущества объединениями лиц с участием ряда субъектов хозяйствования, которые получили лицензию на организацию азартных игр в сети интернет и действовали под прикрытием отдельных работников правоохранительных и контролирующих органов.

Напомним, что Михаил Федоров рассказал сколько приложений онлайн-казино заблокировали по обращению Минцифры.