Глава банка "Финансы и Кредит" с заместителями отправятся под суд за растрату более 600 млн

Председателя правления банка "Финансы и Кредит" и двух его заместителей обвиняют в причастности к масштабной финансовой афере, в результате которой банк потерял более 608 миллионов гривен.

• Директор украинского заповедника вывез в Россию животных из Красной книги

Детали

По данным Офиса Генерального прокурора, чиновников подозревают в участии в преступной организации и растрате имущества, доверенного им для управления (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Согласно материалам следствия, в 2010 году подозреваемые, используя свои должности в банке, организовали предоставление кредита вновь созданному юридическому лицу, подконтрольному владельцу банка.

Эта компания, не имевшая ни оборотных средств, ни кредитной истории, ни имущества, формально выступала получателем займа. Фактически же ее создали исключительно для обеспечения схемы вывода средств за границу.

Для легализации операций руководители банка использовали поддельные внешнеэкономические контракты между подконтрольными фирмами-нерезидентами и компанией-заемщиком.

С помощью этих контрактов средства со счетов банка переводились на зарубежные счета, подконтрольные участникам преступной группы. Деньги выводились из Украины через ряд операций, и банк так и не получил обратно выделенные кредитные средства.

Расследование также установило, что выведенные за границу деньги стали частью более широкой финансовой схемы, с помощью которой участники группировки могли легализовать выведенные активы через сеть оффшорных компаний.

Ранее трех агентов врага приговорили к 13 годам тюрьмы по материалам СБУ.