ГБР сообщило о подозрении в содействии стране-агрессору бенефициарам и руководству онлайн-казино

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили бенефициарным владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино о подозрении в отмывании российских денег.

• Правоохранители разоблачили сеть коллцентров, которые обманули украинцев на 100 миллионов гривен

Детали

В рамках расследования деятельности коммерческой структуры, которая получила лицензию на организацию азартных игр в сети интернет, были выявлены факты пособничества ее представителей государству-агрессору, — говорится в сообщении ГБР в телеграмм-канале в четверг.

В частности, как информируют в ведомстве, документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями РФ и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами.

Бизнес также действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов, — уточняется в сообщении.

Работники ГБР провели большой комплекс процессуальных мероприятий, в частности технических, с привлечением соответствующих экспертов, которые подтвердили негативные последствия для боеспособности Сил обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино.

В рамках следствия установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории «лнр», наполняя таким образом бюджет агрессора. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс российской федерации, а также вооруженная агрессия против Украины, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения финансировало ветеранов так называемой СВО. Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских вебресурсах.

На основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ст. 111-2 УК Украины фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино по фактам пособничества государству-агрессору, а также лицам, связанным с его деятельностью, в частности директору и владельцу торговой марки и доменного имени.

Сейчас ГБР совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) средств в доход государства в соответствии с нормами действующего законодательства.

В ГБР напоминают, что суд удовлетворил ходатайство Бюро и Офиса генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 млрд грн (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций), арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

При этом фигуранты даже делали противоправные и безрезультатные попытки снять аресты с переданных в АРМА активов, — уточняют в ведомстве.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2024 №1088-р согласовано приобретение АРМА за счет вышеуказанных средств облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации» в сумме 2 млрд грн, которые уже работают для поддержки нашей обороноспособности и экономики.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Ранее в Одессе правоохранители задержали школьника, который поджег электроподстанцию.