Сообщено о подозрениях лицам, которые помогли российскому букмекеру украсть недвижимость банка

Следователи ГБР под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора сообщили о подозрении 6 лицам, которые помогли компаниям, связанным с известным российским букмекером, вывести недвижимость обанкротившегося харьковского банка.

• В Харькове подростки работали на фсб: шпионили под видом квест-игры

Детали

...Директору одного из отделений обанкротившегося банка, частному нотариусу, трем представителям компаний, привлеченных к сделке, и лицу, которое «приобрело» имущество банка, поставлено в известность о подозрениях в растрате или пособничестве растраты имущества банка в особо крупных размерах, подделке документов и их использовании, а также имущества, полученного преступным путем (ст. 191, ст. 358, ст. 209 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным, сообщает ГБР.

Эти действия были обнаружены в результате сотрудничества ГБР с Государственной службой финансового мониторинга и Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз.

В марте прошлого года ГБР разоблачило противоправную финансовую сделку с недвижимостью харьковского коммерческого банка, находившуюся в процедуре ликвидации. Стоимость недвижимости в центре Харькова оценивается в 360 миллионов гривен.

Схема была реализована с использованием реквизитов украинской компании, подконтрольной владельцу харьковского банка, а также двух иностранных компаний, в отношении которых, по решению СНБО, применены национальные санкции. (Ранее расследование Бюро установило, что эти компании связаны с известным российским букмекером, другими компаниями и лицами, действия которых совершены в ущерб национальным интересам и национальной безопасности Украины).

Таким образом, новыми хозяевами недвижимости стали иностранные компании, фактически бенефициарными владельцами которых являются граждане РФ, а сами компании-нерезиденты находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Имущество, противоправно выведенное из управления Фонда гарантирования вкладов физических лиц, решением суда было арестовано и передано в управление Национального агентства по выявлению активов (АРМА).

По информации ГБР, российский букмекер, с которым связаны компании-нерезиденты, заработал в 2022 году около 12 млрд. рублей. Он уплачивал с этой суммы налоги и сборы в бюджет РФ. За их счет финансировали силовой блок, оборонно-промышленный комплекс РФ, а также вооруженную агрессию против Украины.

В июне 2023 года, по ходатайству ГБР и Офиса генерального прокурора, суд арестовал и передал в управление АРМА более 1,9 млрд. гривен со счетов компании-нерезидента, реквизиты которой были использованы во время этой сделки.

В конце сентября 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда окончательно удовлетворила апелляционную жалобу министерства юстиции, поданную на основании материалов производства ГБР, по применению санкции в виде взыскания активов компании в доход государства через передачу ценных бумаг, средств на банковских счетах и ​​процентов от управления, стороны АРМА на общую сумму около 2 млрд. гривен непосредственно в госбюджет Украины.

Кроме того, в октябре этого года ГБР передало в управление Арма 39 объектов недвижимого имущества почти на миллиард грн. Недвижимость была противоправно выведена из собственности этого банковского учреждения накануне признания его неплатежеспособным и начала процедуры вывода с рынка.

Оформляли "липовую" инвалидность: в Ивано-Франковской обл. разоблачили врачей и должностных лиц МСЭК.