Продали несуществующие генераторы на десятки миллионов гривен: Нацполиция задержала мошенников

Пользуясь ситуацией в государстве в связи с агрессией рф, злоумышленники "продавали" те товары, которые приобрели спрос - промышленные электрогенераторы, дизельное топливо и минеральные удобрения. Полиция задержала организатора и девять участников преступной организации.

Детали

Следствием уже установлено, что сумма ущерба потерпевшим составляет около 50 млн грн. Однако, по информации правоохранителей, количество потерпевших от преступной деятельности фигурантов значительно больше, а сумма ущерба – более 100 млн грн.

Оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно со следователями управления расследования особо тяжких преступлений Главного следственного управления Нацполиции провели масштабную спецоперацию и задержали 10 участников преступной организации – их подозревают в мошенническом завладении средствами в особо крупных размерах, создании преступной организации и участии в ней, а также в легализации средств, полученных преступным путём.

Отмечается, что злоумышленники регистрировали через посредников фиктивные фирмы по продаже минеральных удобрений, дизельного горючего и промышленных электрогенераторов. Для поиска покупателей действовала разветвленная система колл-центров, работники которого рекламировали товар в сети интернет и производили массовые смс-рассылки.

Среди покупателей были преимущественно агропредприятия и профильные хозяйства, а также предприятия, которые хотели подготовиться к возможному "блэкауту" и планировали приобрести электрогенераторы. Фигуранты были хорошо осведомлены о специфике торговли такими товарами, предоставляли детальную консультацию по выбору и уверяли о надежности поставок.

Участники организации совершали звонки людям, смс-рассылку по агропредприятиям и другим предприятиям о продаже продукции. При этом предложение было ниже рыночной стоимости. Когда покупатели начинали интересоваться предложением и звонили по телефону мошенникам, работники call-центра "брали в работу" потенциальных покупателей. После заключения договоров на поставку товаров покупатели перечисляли денежные средства на фиктивные предприятия. Впрочем, продукция не поставлялась, а злоумышленники не отвечали на звонки.

Правоохранители задокументировали 14 эпизодов мошенничества. Общая сумма ущерба потерпевшим составляет около 50 миллионов гривен. Вместе с тем, количество потерпевших от деятельности преступной организации может составлять в разы больше, а сумма ущерба – более 100 млн грн.

Вчера, 1 марта, на основании постановлений суда работники Департамента уголовного розыска совместно со следователями Главного следственного управления по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора провели 59 обысков на территории города Киева, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Волынской, Черновицкой и Сумской областей.

Правоохранители изъяли документы о функционировании фиктивных предприятий, печати и штампы, банковские карты, через которые выводились угнанные средства, мобильные телефоны, компьютерную технику, 9 автомобилей премиум-класса, приобретенных в период преступной деятельности, и около 10 млн грн.

На днях работники Нацполиции задержали злоумышленника, наживавшегося на войне, продавая военным несуществующие пикапы.