На счетах экс-нардепа Жеваго более $113 млн: Украина трудится над возвращением денег

Офис Генерального прокурора совместно с ГБР и АРМА работают над возвращением арестованных по ходатайству прокурора более 113 млн. долларов США из Швейцарской Конфедерации.

• Во Франции суд отпустил президента Ворсклы под залог

Детали

Эти средства находятся на счетах компаний, конечным бенефициарным владельцем которых бизнесмен, бывший народный депутат и акционер банка АО Банк Финансы и Кредит.

В настоящее время при содействии Швейцарской стороны принимаются меры по передаче средств в управление АРМА.

Напомним, в рамках расследования уголовного производства экс-нардепу и топ-менеджерам банка было сообщено о подозрении в растрате имущества и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Они организовали механизм растраты 113 млн долларов США финансового учреждения, нанеся ущерб интересам государства и вкладчикам банка.

Наложен арест на имущество подозреваемого экс-депутата – акции предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости.

Также арестовано имущество связанных с ним юридических лиц – 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта.

В октябре 2020 года арестованные активы бывшего депутата стоимостью более 300 млн. грн. были переданы в управление АРМА. Это корпоративные права, средства и 26 объектов недвижимости – оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые и коммерческие помещения общей площадью более 22 тыс. кв в центре Киева, Харькова, Полтавы, Кривого Рога.

Председатель Верховного суда Всеволод Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго.

СБУ сообщила о подозрении олигарху Фуксу: завладел более 100 млрд грн.