Сообщника олигарха Жеваго задержали на Кипре: его обвиняют в отмывании $100 млн

Сообщника украинского олигарха Константина Жеваго поймали правоохранители. Его удалось задержать на Кипре, где он скрывался от правосудия за отмывание более 100 миллионов долларов. Об этом 28 июля сообщило Государственное бюро расследований.

• ГБР задержала военкома: выдавал фиктивные документы для побега из Украины

Детали

Бывший заместитель председателя акционерного общества "Финансы и Кредит" находится под стражей.

Сейчас работники Бюро готовят необходимый пакет документов для его экстрадиции из Республики Кипр в Украину

В рамках уголовного производства сам Жеваго также подозревается в ряде правонарушений.

Не обошли вниманием правоохранители и высшее руководство банковского учреждения.

Оно, по мнению следователей, участвовало в растрате 113 миллионов долларов, что обернулось ущербом не только вкладчиков, но и государства.

На сегодня наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц

Благодаря блокированию активов удалось предотвратить продажу акций предприятий опального олигарха на сотни миллионов гривен, а также 26 объектов недвижимости.

Арестовали и недвижимость связанных с экс-депутатом Верховной Рады компаний. Среди них имущественные комплексы, нежилые помещения и квартиры.

Еще в октябре 2020 года арестованные активы, стоимостью более 300 млн гривен, были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами

Напомним, ГБР сообщила о подозрении народному депутату от партии "Слуга народа" Юрию Аристову. Политик умышленно вносил ложную информацию в официальные документы, чтобы избежать ответственности за отдых во время войны.