Вывел в оффшор более 700 млн грн: экс-владельцу "Альфа-Банка" сообщили подозрение

Генпрокуратура сообщила подозрение российскому олигарху – экс-владельцу украинского частного банка. В рамках уголовного производства в целом подозрение получили 9 человек.

Детали

Олигарх имеет гражданство россии и Израиля, он контролирует деятельность международной финансово-промышленной группы, в состав которой входят также кипрские компании и ранее входил украинский частный банк.

• В Киеве разворовали миллионы на ремонте дорог: завышали объем работ и их качество

Экс-владелец "Альфа-Банка" вывел активы банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков, ранее принадлежавших материнскому банку в россии. В 2021 году он переоформил право собственности на эти торговые знаки на кипрского нерезидента, благодаря чему избежал уплаты налогов в Украине.

В настоящее время бывший владелец банка находится за пределами Украины. Применительно к нему применены персональные специальные экономические и другие ограничительные санкции. В ходе расследования в этом уголовном производстве наложен арест на счета 5 кипрских компаний, на которых учтено средств на общую сумму 469,4 млн грн, ценные бумаги на общую сумму 12,2 млрд грн, корпоративные права на сумму свыше 3,4 млн грн, а также 738 объектов недвижимости, принадлежащих банку.

Бывший прокурор из Генеральной прокуратуры Украины подделывал документы и вводил суд в заблуждение. За свои действия он ответит перед судом.