Работал с рф с 2014 года: ГБР задержало гендиректора макеевского литейного завода

Правоохранители задержали генерального директора литейного завода из Макеевки Донецкой области, работавшего на окупантов.

• Направлялась в США: таможенники изъяли посылку, заполненную культурными и историческими ценностями

Детали

По данным следствия, после захвата Макеевки в 2014 году предприниматель продолжил заниматься бизнесом в оккупированной части региона. Так завод продавал оборудование в Украине через подставные фирмы. По документам товар шел из Таганрога, но фактически его завозили из Макеевки.

Для реализации схемы группа подельников создала сеть подконтрольных коммерческих структур в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в рф.

В конце концов часть доходов дельцы перечисляли в "бюджет днр", а транзации проводили через подсанкционные банки в России на временно оккупированной части региона.

В частности, следствие установило, что гендиректор завода еще до начала полномасштабного вторжения выехал на Киевщину и пытался «залечь на дно». Кроме него, СБУ разоблачила также сообщников в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.

Следствием установлено, что в течение 2017-2022 годов общество уплатило в бюджет так называемой "днр" налогов на 36,7 млн ​​российских рублей, что составляет 14 млн грн. Этим было осуществлено материальное обеспечение и финансирование террористической организации.

Организатору схемы сообщили о подозрении в финансировании терроризма – за это преступление ему и сообщникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что ГБР оперативно начало расследование фактов избиения мобилизованных в Тернополе.