Нанесли ущерб на 38,3 млн грн: перед судом предстанут 12 членов мошеннической группы
В ходе расследования было проведено более 200 экспертиз, которые подтвердили противоправную деятельность группы
Всего в деле были задействованы 192 импортируемых грузовика
По материалам ГБР перед судом предстанут 12 членов организованной группы, которые на махинациях с импортом грузовиков нанесли ущерб государству на 38,3 млн грн. Схема, разоблаченная совместно с СБУ, действовала в течение 2018-2020 годов.
Детали
В ходе следствия выяснилось, что роли фигурантов были четко расписаны и все действовали в соответствии с преступным планом. Одни подделывали регистрационные документы транспортных средств, указывая ложный год выпуска, который позволял платить меньшую сумму налогов.
В частности, обвинительные акты направлены в суд в отношении:
- предпринимателя – организатора группы
- директоров двух обществ
- двух таможенных брокеров
- 6 таможенников
- посредника
Важную роль в этой схеме выполнял таможенный брокер, который передавал документы своим таможенникам, проводившим таможенное оформление этих грузовиков, несмотря на отсутствие законных оснований и срабатывания рисков в системе таможенного оформления "Инспектор 2006".
Всего в деле были задействованы 192 импортируемых грузовика, на каждом из которых дельцы "экономили" около 300 тыс. грн налогов. Общая сумма убытков государству составляет 38,3 млн грн.
Ранее мы писали, что должностное лицо Черкасского ТЦК получило тюремный срок. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.
Не пропустите интересное!
Подписывайтесь на наши каналы и читайте новости в удобном формате!
