Преступная организация в ФГИУ: подозрения обновлены
НАБУ и САП обновили подозрения всем участникам преступной организации во главе с бывшим главой Фонда госимущества Украины
Отныне они также подозреваются в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, на сумму более 10 млрд гривен
Антикоррупционные органы Украины обновили подозрения участникам преступной группировки, действовавшей во главе с бывшим главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
Детали
...При процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о новых подозрениях, а именно в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем на сумму более 10 млрд грн, участникам преступной группировки, действовавшей во главе с бывшим главой Фонда госимущества Украины, - говорится в сообщении САП в телеграмм-канале в пятницу.
Среди участников преступной организации (все должности указано на момент совершения преступления): председатель Фонда госимущества, которого следствие считает организатором преступления и руководителем преступной организации; соорганизатор преступления – приближенное к председателю ФГИ лицо; советник председателя ФГИ; два человека, которые в разные периоды исполняли обязанности директора АО "Одесский припортовый завод"; и.о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания"; два владельца ООО – победителя аукциона на "ОПЗ"; два человека – соучастники преступления.
...Действия участников преступной группировки квалифицированы по ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 УК Украины и ч. 5 ст. 191 УК Украины, – информирует САП.
Как сообщалось, в марте 2023 года при процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ разоблачили преступную группировку, которая на протяжении 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий, среди которых АО "Одесский припортовый завод" и один из крупнейших в мире производителей титановой "Объединенная горно-химическая компания".
...В период с ноября 2019 по март 2020 председатель Фонда, реализуя предоставленные ему законом Украины "О Фонде государственного имущества Украины" и другими актами законодательства Украины полномочия, вопреки интересам государства, создал преступную организацию. Целью этой преступной организации было установление контроля над важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства, говорится в сообщении САП.
По оценке САП, "преступный план заключался в назначении в органы управления государственных предприятий только управляемых лиц, которые обеспечили бы реализацию сырья, предоставление услуг и т.п., использование государственных ресурсов исключительно в интересах членов преступной организации". Для этого контролируемое главой ФГИ руководство госпредприятий заключало соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями "на условиях, не отвечавших интересам государства, однако позволяли преступникам неправомерно обогатиться".
В то же время глава ФГИ вместе с другими членами преступной организации обеспечил определение лиц, которые должны контролировать деятельность госпредприятий в интересах членов преступной организации. Такие лица, не являясь служащими госпредприятий, фактически осуществляли руководство их хозяйственной деятельностью, предоставляя указания их руководителям, как, с кем и на каких условиях заключать договоры. Таким образом, при государственных предприятиях образовывались так называемые "бэк-офисы".
...В частности, для достижения противоправных целей этой преступной организации председатель ФГИ обеспечил назначение в органы управления АО "ОПЗ" подконтрольных ему лиц и последующее совершение такими лицами в составе преступной организации тяжкого уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, а именно недополучение дохода АО "ОПЗ" путем установления договорных отношений между "Одесским припортовым заводом" и подконтрольной преступной организации компанией на неконкурентных началах по переработке давальческого сырья по заниженным ценам. В результате таких действий за период с мая 2020 по октябрь 2021 года АО "ОПЗ" недополучило более 300 млн грн, - говорится в сообщении САП.
Кроме того, как сообщается, "преступная организация завладела средствами другого государственного предприятия - АО "ОГХК" путем умышленного заключения участниками преступной организации четырех контрактов с подконтрольной им компанией нерезидентом и обеспечения отгрузки титанового сырья по заниженной стоимости. Эти действия нанесли "ОГХК" ущерб на сумму 118 млн грн. Следовательно, преступная организация завладела средствами на сумму более 400 млн грн".
Как сообщает САП, досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие вероятные эпизоды противоправной деятельности, а также другие лица, причастные к этим преступлениям.
Сенниченко возглавлял ФГИ с 19 сентября 2019 г. по 17 февраля 2022 г.
Щиголь взят под стражу до 21 января с возможностью внесения залога в размере 25 млн грн, — ВАКС.
Не пропустите интересное!
Подписывайтесь на наши каналы и читайте новости в удобном формате!
